Politikalar Ve Mevzuatlar

1. KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ 

                               1.1. POLİTİKALARIMIZ 

                                                      ·     Etik İlkeler Politikası

                                                      ·     Kıymetli Maden Tedarik Politikası                                                     

                                                      ·     Sözleşme Yönetimi Politikası  

                                                      ·     Kıymetli Maden Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi 

                                                      ·     İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

                              1.2. MEVZUAT

                                         1.2.1. Kanun ve Kararnamelerle Yapılan Düzenlemeler  

​

                                                    ·     1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (20 Şubat 1930)

                                                    ·     Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (Kanun Gücünde Karar)

                                                    ·     Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karar (Kanun Gücünde Karar)

                                       1.2.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) Tarafından Yapılan Düzenlemeler

                                                    ·    Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik

                                                    ·    Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Tebliğ

                                                    ·    Kıymetli Maden Standartları ve Rafineleri Hakkında Tebliğ (2006-1)

                                                    ·    Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ

                                                    ·    İthalata İlişkin Genelge (2021-1)

                                                    ·    Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (2021-3)

                                                    ·    Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2018-1)

                                                    ·    Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2019-2)

                                                    ·    Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)

                                                    ·    Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Altın Depo Tebliği (Tebliğ No: 2008-32/35)

                                                    ·    Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2018-32/45

                                                    ·    Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

                                      1.2.3. Merkez Bankası Tarafından Yapılan Düzenlemeler

                                                    ·    Sermaye Hareketleri Genelgesi

                                                    ·    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M Genelgesi

                                                    ·    İhracat Genelgesi 

                                     1.2.4. Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Yapılan Düzenlemeler

                                                    ·    Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge

                                                    ·    Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

                                                    ·    Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi

                                                    ·    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi

                                                    ·    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği

                                                    ·    Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri

                                                    ·    Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri Bilgilendirme

                                                    ·    Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Eğitimi Notu

                                                    ·    Borsa Tarafından Sorumlu Tedarik Zinciri Kapsamında Yapılan Duyurular

                                                    ·    Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi

                                                    ·    Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliği

                                                    ·    Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi,

                                    1.2.5. Uluslararası Düzenlemeler

                                                    ·    Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2017/821 Sayılı Yönetmeliği

                                                    ·    LBMA Küresel Değerli Metaller Kodu Aralık 2022

                                                    ·    LBMA Sorumlu Altın Rehberi

                                                    ·    LBMA Sorumlu Gümüş Rehberi

                                                    ·    OECD Sorumlu Maden Tedarik Zinciri İçin Durum Tespiti Rehberi

                                                    ·    OECD Durum Tespiti Rehberi Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Madenlerin Sorumlu Tedarik Zincirleri Klavuzu

                                                    ·    OECD'nin Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Gelen Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Rehberi Altın Ek Belgesi

2. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ 

                          2.1 POLİTİKALARIMIZ

                                                   ·    Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası

                                                   ·    Sorumlu Tedarik Zinciri Müşteri Kabul Politikası

                                                   ·    Risk Yönetimi  Politikası

                                                   ·    Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

                                                   ·    İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Politikası 

                         2.2. MEVZUAT

                                     2.2.1. Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler  

                                                  ·    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 

                                                  ·    6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

                                                  ·    7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 

                                     2.2.2.  Yönetmeliklerle Yapılan Düzenlemeler

                                                  ·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik:

                                                  ·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik

                                                  ·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik

                                                  ·    Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

                                                  ·    Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik

                                    2.2.3. Tebliğlerle Yapılan Düzenlemeler

                                                  ·    Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği

                                                  ·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)

                                                  ·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7)

                                                  ·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8)

                                                  ·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)

                                                  ·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)

                                                  ·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)

                                  2.2.4. Rehberler 

                                                  ·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar

                                                  ·    Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi

                                                  ·    https://masak.hmb.gov.tr/rehberler

                                                  ·    https://masak.hmb.gov.tr/brosurler

                                 2.2.5. Uluslararası Düzenlemeler

                                                  ·    Avrupa Birliği’nin Çatışmalı Bölgeler Madenlerini Kapsayan Düzenlemesi ile İlgili Soru/Cevaplar1

                                                  ·    Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı

                                                  ·    Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehber Uyum Rehberi

3. BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ 

                        3.1 POLİTİKALARIMIZ 

                                                ·    KVKK Aydınlatma Metni 

                                                ·    Çerez Politikası

                                                ·    Bilgi Uçurma Politikası

                                                ·    Gizlilik Politikası

                                                ·    Ticari Elektronik İleti İzni

                       3.2 MEVZUAT

                                                ·    Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine dair Yönetmelik

                                                ·    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu