Politikalar Ve Mevzuatlar

1. KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ

1.1. POLİTİKALARIMIZ
· Etik İlkeler Politikası

· Kıymetli Maden Tedarik Politikası

· Sözleşme Yönetimi Politikası
· Kıymetli Maden Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi

· İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

​

1.2. MEVZUAT

1.2.1. Kanun ve Kararnamelerle Yapılan Düzenlemeler
· 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (20 Şubat 1930)

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (Kanun Gücünde Karar)

· Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karar (Kanun Gücünde Karar)

​

1.2.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) Tarafından Yapılan Düzenlemeler
· Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik

· Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Tebliğ
· Kıymetli Maden Standartları ve Rafineleri Hakkında Tebliğ (2006-1)
· Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ
· İthalata İlişkin Genelge (2021-1)
· Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (2021-3)
· Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2018-1)

· Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2019-2)

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Altın Depo Tebliği (Tebliğ No: 2008-32/35)

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2018-32/45)

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

​

1.2.3. Merkez Bankası Tarafından Yapılan Düzenlemeler
· Sermaye Hareketleri Genelgesi

· Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M Genelgesi

· İhracat Genelgesi

​

1.2.4. Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Yapılan Düzenlemeler
· Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge

· Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

· Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi· Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi
· Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği

· Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri

· Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri Bilgilendirme

· Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Eğitimi Notu

· Borsa Tarafından Sorumlu Tedarik Zinciri Kapsamında Yapılan Duyurular

· Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliği

· Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi,

1.2.5. Uluslararası Düzenlemeler

 · Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2017/821 Sayılı Yönetmeliği

 ·  LBMA Küresel Değerli Metaller Kodu Aralık 2022

 · LBMA Sorumlu Altın Rehberi

· LBMA Sorumlu Gümüş Rehberi

· OECD Sorumlu Maden Tedarik Zinciri İçin Durum Tespiti Rehberi

· OECD Durum Tespiti Rehberi Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Madenlerin Sorumlu Tedarik Zincirleri Klavuzu

· OECD'nin Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Gelen Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Rehberi Altın Ek Belgesi

                                                  

2. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ 

 2.1 POLİTİKALARIMIZ

 ·    Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası

 ·    Sorumlu Tedarik Zinciri Müşteri Kabul Politikası

 ·    Risk Yönetimi  Politikası

 ·    Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 ·    İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Politikası 

​

2.2. MEVZUAT

2.2.1. Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler  

·    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 

·    6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

·    7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 

2.2.2.  Yönetmeliklerle Yapılan Düzenlemeler

·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik:

·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik

·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik

·    Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

·    Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik

2.2.3. Tebliğlerle Yapılan Düzenlemeler

·    Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği

·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)

·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7)

·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8)

·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)

·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)

·    Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)

2.2.4. Rehberler 

·    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar

·    Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi

·    https://masak.hmb.gov.tr/rehberler

·    https://masak.hmb.gov.tr/brosurler

2.2.5. Uluslararası Düzenlemeler

·    Avrupa Birliği’nin Çatışmalı Bölgeler Madenlerini Kapsayan Düzenlemesi ile İlgili Soru/Cevaplar1

·    Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı

·    Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehber Uyum Rehberi

                                                  

3. BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ 

3.1 POLİTİKALARIMIZ 

·    KVKK Aydınlatma Metni 

·    Çerez Politikası

·    Bilgi Uçurma Politikası

·    Gizlilik Politikası

·    Ticari Elektronik İleti İzni

                              

3.2 MEVZUAT

·    Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine dair Yönetmelik

·    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu